警方紧急提醒！江苏已有人上当

　　如此就，诈骗分子的“洗钱同伙”商户筹备者无心中成为。时同，账户被冻结导致商户，划扣的庞大吃亏以至涉案资金被。

　　商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等）每每诈骗分子会优先采办便利变现的，营者的银行卡账户内提出将钱打入商户经，银行卡号让其供应。

　　或说合当地职员闭系商户诈骗分子通过收集平台，务客户的心境盯准商户服，性需求提出个。造礼物盒或基于大额订单商户因前期做过相同定，合客户需求公多会迎，了鉴戒松开。

　　1月16日2024年，一花店老板刘幼姐到禾川派出所报警江西省永新县公安局禾川派出所辖区，生的顾客发来微信订单称当天上午接到一名陌，万元现金鲜花礼盒”央求造造一个“1，亲的一个惊喜是其送给母。

　　行账户闪现极度情况个人商户若出现银，卡开卡行查明出处应第有时间到银行，依法措置如被警方，材料配合警方探问请踊跃采集买卖。

　　商定取闪现金刘幼姐遵照，“现金花束”包装了一束，顾客”取走并由“奥密xg111久后不，行卡被冻结的信息刘幼姐收到己方银，求民警帮帮于是报案请。前目，案件已破获该起洗钱。

　　民警先容据办案，型洗钱方法这是一种新，方法转为向花店、蛋糕店等举办大额消费套现诈骗团伙为迅疾洗钱把以银行取现、换虚拟币。

　　年2月9日2023，配送夹带大额现金的筹备情景湖北襄阳公安查获多起鲜花，是电诈分子下单客户就。

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　　12月16日2023年，地开鲜花店的金某有须眉闭系正在某，礼盒送给伙伴称要采办鲜花，.5万元的现金红包并要正在此中附送1。后没几天将货送到江苏已有人上当，银行知照金某接到，账户被银行冻结其银行卡系涉案。

　　送至指定场所交给了买家后赵先生将“定造”的蛋糕，单不错的生意还认为做了一，资金的流入被公安罗网依法予以管控没念到第二天他的银行卡就由于涉诈。

　　年1月6日2024，板赵先生收到了一条密友申请陕西榆林榆阳区某蛋糕店老。申请后通过，子的匹配思念日将至这名网友称己方和妻，出格央求”的蛋糕生气定造一款有“，现金做入蛋糕中即将3.5万元。

　　订单和大额线下订单商户要隆重授与收集，款流程楷模收，不明的货款拒绝泉源，公对公转账尽量通过，可乘之机不给骗子。