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　　见如下：经审核监事会宣布意，年半年度陈述摘要》的圭臬吻合国法、行政法则和中国证监会的规矩咱们以为董事会编造和审核《2022年半年度陈述》和《2022，整地响应了公司的实践境况陈述实质可靠、确凿、完，误导性陈述或者强大脱漏不存正在任何乌有纪录、。

　　议于2022年8月24日上午正在公司聚会室以现场表决和通信表决相连系的格式召开广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届二次会，和电子邮件格式向十足董事举行了知照聚会于2022年8月12日以书面。席董事7人聚会应出，董事7人实践出席，OUIE LU（卢宇聪）先生主理聚会由董事长YU CONG L，级治理职员列席了聚会公司十足监事和十足高。门规章和《公司章程》、《董事聚会事法规》等模范性文献的规矩本次聚会的凑集、召开吻合《公公法》等相合国法、行政法则、部，合法有用聚会决议。

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